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常州警方靠一张虚开发票掀开诈骗团伙:虚报出口额3亿余元,骗取出口退税近四千万
时间:2021-11-24 0人次浏览
一个优秀的刑警往往有着非常敏锐的直觉,也就是我们常常说的第六感。今天我们要讲述的这起案件,常州警方正是通过一张虚开的发票掀开了一个骗取出口退税的团伙。


2020年5月13日下午,常州税务部门工作人员来到一家例行检查,可就在检查完后的第二天,这家企业就毫无预兆地停业了。这个奇怪的举动,让民警颇为不解。
常州武进公安分局经侦大队四中队中队长谢奕说:“通过在税务局调查发现了一条虚开线索,一家成立不到一年的公司,收受江西服务公司6000多万的发票。”
经调查,公司的法人姓张,浙江人。而这笔6000多万元的服务费,都被记载在“推广费”的账目名册下,并且是在三个月之内产生的。最终经过研判,税务部门将这笔6000多万元的服务费发票,确定为虚假发票。


本以为事情到此就已经结束了,但是还有一个出口账目上的疑问,却始终在民警的脑海里徘徊。
谢奕说:“我们通过资金上的研判发现,只有200多万。但是它的出口达到三个亿,销售达到三个亿。所以原材料的成本跟销售的金额相差很大。”


会不会是公司销售出去的这批电子产品里头藏着什么猫腻呢?于是民警从仓库里,带回了一个公司生产的“土壤水分传感器”样品。通过对芯片进行金属样本检查,民警发现这个银色的小芯片,竟然是高纯度的贵金属——铂。
谢奕说:“我们了解下来作为电子产品,铂金其实根本用不到。而在这个案件当中,铂金放在电子产品中,本身就是为了抬高这个产品的价格。”
以张某为首的这家公司,为什么要用如此贵重的金属放在廉价产品中呢?


谢奕说:“通过4个多月的研判发现,境外公司的资金也是来自于嫌疑人。而他这么低价的产品到境外销售,又是自己买的,他的目的很明显。就是为了抬高价格,骗取出口退税。”
2020年8月28日,专案组出动130余名警力,分赴广州、深圳、上海等地,端掉了洗钱窝点1个,捣毁洗钱、骗取出口退税、虚开增值税专用发票团伙3个,共抓获犯罪嫌疑人26人,查封、追缴赃款共价值4000余万元。
常州武进公安分局经侦大队大队长张红飞说:“这是一个由骗税公司、退税平台、地下钱庄、境外清关勾连的操作专业、手段隐蔽、运营成熟的骗取出口退税犯罪网络案件,作案地点跨全国7个省市区。”
经查,2018年7月至2019年11月期间,张某控制的两家电子企业,通过具有出口资质的某外贸公司以“假自营真代理”形式,将低价的电子产品高价出口给“地下钱庄”控制的境外公司,而后再由“地下钱庄”将骗税公司“洗”到境外的钱作为外汇支付给外贸公司,最后再由外贸公司完成退税。通过这种方式,虚报出口额3亿余元,大肆骗取国家出口退税近4000万元。目前,涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步处理中。

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